本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。
公司经本次董事会审议经过的一般股利润分配预案为：以到2020年12月31日的公司总股本511,804,800股扣减公司回购账户内不参加利润分配的回购股份7,712,526股，即504,092,274股为基数，向整体股东每10股派发现金盈余0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司主营事务包含电网自动化（含电网调度自动化、变电站自动化）、配用电自动化和发电厂自动化设备与体系、信息安全服务、共用事业自动化设备与体系产品的软件开发、出产和体系集成。在电力自动化范畴，公司产品线覆盖了电力体系发、输、变、配、用、调度各个环节，是国内少量几家能够供给智能电网自动化整体处理方案的厂家之一；在新动力范畴，公司能为风、光等可再生动力供给自动化操控整体处理方案；在共用事业自动化范畴，公司产品广泛应用于水务和燃气工作，具有全方位的才智水务处理方案和智能燃气处理方案的集成才能；在动力处理范畴，为要点高耗能企业、公共建筑、工业园区的精细化、标准化运营供给全套节能处理方案，为政府节能主管部分、节能督查安排供给用能督查信息化处理体系；在信息安全服务范畴，为工控工作及信息体系用户供给全方位的信息安全服务和整体处理方案。
公司具有独立的研制、出产、出售与服务体系，依据商场需求和工作趋势进行出产和研制作业。公司现在是以订单办法安排出产，电力自动化产品首要经过国家电网公司和南方电网公司自主招招标或托付专业招标公司安排招招标的办法进行出售，共用事业自动化产品首要经过直销或燃气、水务公司自主招标的出售方法。
公司所在工作触及城市共用事业、动力处理、信息安全等相关事务范畴，与改进民生、节能减排、才智城市建造等范畴休戚相关。公司凭仗在智能电网、才智水务、智能燃气等自动化工作堆集多年的研制、施行经历，商场已广泛国内三十多个省市自治区的300多个区域，是国内配电网自动化产品的首要供货商之一和国内最大的燃气自动化体系供货商。
上述财政目标或其加总数是否与公司已宣告季度陈说、半年度陈说相关财政目标存在严重差异
公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市，且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
陈说期内，疫情全球延伸、中美迸发科技经贸冲突，微观局势杂乱多变。两大电网公司改变展开方法、调整展开战略，相关电力设备出资开展放缓。面临杂乱的运营环境，公司活跃安排妥善应对。一方面呼应国家召唤做好疫情防控，全面复工复产；一方面加速自主可控产品的研制，推动大营销体系建造，强化精细化处理，进步公司整体运营功率。在整体职工的一起尽力下，公司全年完结运营总收入208,497.11万元，同比增加13.23%，完结归归于上市公司股东的净利润5,875.34万元，同比增加13.59%。
陈说期内，公司电力自动化事务完结运营收入14.23亿元，同比增加12.08%。从产品类别看，公司电网调度自动化产品运营收入同比增加60.33%，变电站自动化产品运营收入同比增加20.11%。公司调度自动化主站产品在湖北、江西、四川等地中标，并获得河南焦作、平顶山、三门峡等多个配网主站项目。配网自动化和电量终端类产品出售额同比有所下降。
陈说期内，公司共用事业自动化、信息安全事务快速展开。控股子公司青岛积成完结运营收入40,243.68万元，同比增加28.14%，净利润5,325.42万元，同比增加26.40%；推出面向中小水务、燃气企业依据云渠道的信息化处理方案，全面助力共用事业单位数字化转型；推出了燃气工作出产运营体系、客服营收体系等多种归纳处理方案，进一步稳固了中心竞争力。控股子公司高见网安完结运营收入10,275.57万元，净利润4,395.10万元，信息安全测评服务事务规划居国内抢先。
陈说期内，公司继续加大研制投入，在国产代替自主可控、新一代智能变电站、高压保护设备研制方面获得重要打破，完结了多个类型产品的国网专项检测并完结挂网实验；研制的大规划电磁暂态仿真产品iES-GTS，仿真规划大，比较国外产品愈加安稳，具有工作抢先的技能优势，已应用于南方电网、福建电网；依托公司在电力范畴的技能堆集，活跃布局新动力集控、归纳动力服务、轨道交通智能运维等范畴相关产品；公司承建的山东省电力公司智能运检剖析抉择方案体系项目，运用云核算、大数据与人工智能技能，确保电力设备正常运转，圆满完结抗疫保电使命；承建的山东省内首个新动力充电公共服务渠道上线运转，该服务渠道可对充电运营商、泊车运营商体系、新动力充电与车辆数据等信息完结互通同享，为加强城市处理运营供给强力支撑。
陈说期内，公司获得由山东省住宅和城乡建造厅颁布的《电子与智能化工程专业承揽贰级》资质证书，为公司开辟电子智能化工程范畴商场奠定了根底；“智能变电站与调控主站即插即用关键技能”荣获福建电力科学技能进步一等奖；“电力监控体系网络安全监测设备”荣获山东电子学会科技进步二等奖；新一代电子化智能超声波水表项目荣获2020“创客我国”中小企业立异大赛二等奖；青岛积成荣获“我国工作十大品牌”和“我国科技立异效果优异单位”称谓。
陈说期内，公司及子公司获得43项发明专利及外观专利、65项软件产品获得核算机软件著作权。
5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净利润总额或许构成较前一陈说期产生严重改变的阐明
（1）与上年度财政陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算办法产生改变的状况阐明
财政部于2017年7月5日发布了《企业管帐准则第14号—收入（2017修订）》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第七届董事会第五次会议抉择于2020年4月24日抉择经过，本公司于2020年1月1日起开端实行前述新收入准则。
新收入准则要求初次实行该准则的累积影响数调整初次实行当年年头（即2020年1月1日）留存收益及财政报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在实行新收入准则时，本公司仅对初次实行日没有完结的合同的累计影响数进行调整。
陈说期内新设子公司积成电子世界有限公司，详见财政陈说附注九、1.在子公司中的权益。
本公司及监事会整体成员确保公告内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2021年4月22日下午在公司215会议室举行，会议告诉于2021年4月9日以书面和电子邮件办法向整体监事宣告。会议应到监事3人，实到监事3人，契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议由监事会主席朱延铎先生掌管，本次会议以书面表决办法作出抉择如下：
1、会议以赞同票3票，对立票0票，放弃票0票，审议经过了《2020年度监事会作业陈说》。本方案需求提交公司2020年度股东大会审议。
2、会议以赞同票3票，对立票0票，放弃票0票，审议并赞同《2020年度财政决算陈说》。本方案需求提交公司2020年度股东大会审议。
3、会议以赞同票3票，对立票0票，放弃票0票，审议并赞同《2021年度财政预算陈说》。本方案需求提交公司2020年度股东大会审议。
4、会议以赞同票3票，对立票0票，放弃票0票，审议并赞同《2020年度利润分配预案》。本方案需求提交公司2020年度股东大会审议。
5、会议以赞同票3票，对立票0票，放弃票0票，审议并赞同《2020年度内部操控点评陈说》。
监事会以为：公司的内部操操控度习惯公司处理的要求和展开的需求，能够确保公司各项事务的健康运转及正常展开，一起能够有用地操控各项运营危险，内部操控点评陈说契合公司的实践状况。
6、会议以赞同票3票，对立票0票，放弃票0票，审议并赞同《关于2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。
监事会以为：公司征集资金的处理严厉依照《征集资金处理准则》的规矩和要求实行，征集资金的寄存和运用合法、合规，未发现违背相关法令、法规及危害公司利益的行为。
7、会议以赞同票3票，对立票0票，放弃票0票，审议并赞同《关于延聘2021年度管帐师事务所的方案》。本方案需求提交公司2020年度股东大会审议。
8、会议以赞同票3票，对立票0票，放弃票0票，审议并赞同《2020年度陈说及摘要》。本方案需求提交公司2020年度股东大会审议。
监事会以为：公司2020年度陈说及摘要的编制和保密程序契合法令、法规和公司内部处理准则的各项规矩；陈说的内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，客观地反映了公司2020年度的实践状况。
9、会议以赞同票3票，对立票0票，放弃票0票，审议并赞同《关于向银行等安排请求归纳授信额度的方案》。本方案需求提交公司2020年度股东大会审议。
10、会议以赞同票3票，对立票0票，放弃票0票，审议并赞同《关于运用部分搁置自有资金出资理财的方案》。本方案需求提交公司2020年度股东大会审议。
监事会以为：公司运用搁置自有资金出资理财，有利于公司进步搁置自有资金运用功率，进步财物报答率，契合公司整体股东的利益。监事会赞同公司运用不超越10,000万元自有资金进行期限不超越12个月的低危险出资理财，在上述额度及期限内，资金能够翻滚运用。
本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
经我国证券监督处理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非揭露发行股票的批复》(证监答应[2017]463号 )核准，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月非揭露发行人民币一般股1,480万股，发行价格为每股10.77元，征集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行挂号费以及其他费用算计人民币5,072,961.52元后，征集资金净额为人民币154,323,038.48元。瑞华管帐师事务所（特别一般合伙）已于2017年9月15日对公司非揭露发行股票的资金到位状况进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009号验资陈说。
到2020年12月31日，公司征集资金出资项目已累计运用4,562.43万元，搁置征集资金暂时弥补活动资金5,000万元，征集资金专户存款余额为6,120.22万元（含利息）。
为加强和标准征集资金处理，进步资金运用功率，保护股东的合法利益，本公司已依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等法令法规和标准性文件的规矩，拟定了《积成电子股份有限公司征集资金处理准则》，本公司依据处理准则的要求并结合运营需求，对征集资金施行专户存储与专项运用处理。
2017年10月12日，本公司与保荐人中山证券有限职责公司（以下简称“中山证券”）、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南历城支行、招商银行股份有限公司济南天桥支行别离签定了《征集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，监管协议的实行不存在问题。
到2020年12月31日，公司征集资金专项账户及其存储余额状况如下(人民币：元)：
为进步公司征集资金运用功率，进一步下降财政本钱，公司于2020年8月27日举行的第七届董事会第七次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金的方案》，赞同运用不超越6000万元的搁置征集资金暂时弥补活动资金，运用期限自董事会审议经过之日起不超越10个月，到期归还至公司征集资金专用存储账户。公司独立董事宣告了赞同的独立定见，保荐安排中山证券有限职责公司出具了《关于积成电子股份有限公司运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金的核对定见》。到陈说期末，公司已运用5,000万元征集资金暂时弥补活动资金。
陈说期内，本公司已按《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》和本公司《征集资金处理准则》的相关规矩及时、实在、精确、完好宣告征集资金的寄存与运用状况。
本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日举行第七届董事会第十一次会议，审议经过了《关于延聘2021年度管帐师事务所的方案》，赞同续聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2021年度审计安排。现将相关状况公告如下：
信永中和是一家具有证券、期货相关事务资历的管帐师事务所，具有满意的独立性、专业担任才能、出资者保护才能，能够满意公司审计作业要求。公司拟延聘其为公司2021年财政审计安排，并授权公司处理层参照平等规划上市公司标精承认审计酬劳。
截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册管帐师1,750人。签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数超越600人。
信永中和2019年度事务收入为27.6亿元，其间，审计事务收入为19.02亿元，证券事务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，触及的首要工作包含制作业，信息传输、软件和信息技能服务业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地工业，金融业，采矿业等。公司同工作上市公司审计客户家数为175家。
信永中和已购买工作稳妥契合相关规矩并包含因供给审计服务而依法所应承当的民事补偿职责，2019年度所投的工作稳妥，累计补偿限额1.5亿元。
信永中和管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理办法8次、自律监管办法0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理办法19次和自律监管办法0次。
拟签字项目合伙人、拟担任独立复核合伙人、拟签字注册管帐师均具有相应资质和专业担任才能，详细如下：
拟签字项目合伙人：张秀芹女士，2007年获得我国注册管帐师资质，2005年开端从事上市公司审计，2009年开端在信永中和执业，2019年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司超越5家。
拟担任独立复核合伙人：叶胜平先生，1998年获得我国注册管帐师资质，2006年开端从事上市公司审计，2006年开端在信永中和执业，2019年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司超越5家。
拟签字注册管帐师：唐嵩先生，2017年获得我国注册管帐师资质，2010年开端从事上市公司审计，2019年开端在信永中和执业，2017年开端为本公司供给审计服务，近三年签署的上市公司超越1家。
项目合伙人、签字注册管帐师近三年无执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、工作主管部分的行政处分、监督处理办法，无遭到证券买卖场所、工作协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分等状况。
项目质量操控复核人近三年除下表所列行政监管办法之外，无其他执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、工作主管部分的行政处分、监督处理办法，无遭到证券买卖场所、工作协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分等状况。
信永中和管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人等从业人员不存在违背《我国注册管帐师工作道德守则》对独立性要求的景象。
审计收费定价准则首要依据专业服务所承当的职责和投入专业技能程度，归纳考虑参加作业人员的经历、等级对应的收费率、投入的作业时刻以及商场价格等要素定价。公司董事会提请股东大会授权公司处理层依据上述定价准则并参照平等规划上市公司标准与管帐师事务所洽谈承认2021年度审计费用。
公司董事会审计委员会对信永中和的独立性、专业担任才能、出资者保护才能进行了充沛的了解和查看，在查阅了信永中和的基本状况、资历证照和诚信记载等相关信息后，以为信永中和具有证券、期货相关事务执业资历，具有审计的专业才能和资质，能够满意公司年度审计要求，赞同续聘信永中和为公司2021年度审计安排。
信永中和具有证券、期货相关事务从业资历，具有满意的独立性、专业担任才能和出资者保护才能，诚信状况杰出，能够满意公司对审计作业的要求。公司续聘管帐师事务所，有利于确保公司年度审计作业的质量，不存在危害公司及股东、特别是中小股东利益的景象。因而，咱们赞同续聘信永中和为公司2021年度审计安排，并赞同将该事项提交公司第七届董事会第十一次会议审议。
经核对，信永中和具有证券、期货相关事务从业资历，具有上市公司审计作业的丰厚经历和工作素质，执业过程中坚持独立审计准则，为公司出具的各项专业陈说客观、公平，具有满意的独立性、专业担任才能、出资者保护才能，诚信状况杰出，能够满意公司对审计作业的要求。本次续聘管帐师事务所的审议程序契合相关法令、法规和《公司章程》的规矩，不存在危害公司和股东利益的景象。因而，整体独立董事一起赞同延聘信永中和为公司2021年度财政审计安排。
2021年4月22日，第七届董事会第十一次会议以赞同票9票，对立票0票，放弃票0票，经过了《关于延聘2021年度管帐师事务所的方案》。
本次聘任管帐师事务所事项需求提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日举行的第七届董事会第十一次会议审议经过了《关于运用部分搁置自有资金出资理财的方案》，赞同公司在确保资金活动性及安全性的根底上，运用不超越10,000万元人民币搁置自有资金出资理财，出资有用期为公司股东大会审议经过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金能够翻滚运用。详细事项公告如下：
1、出资意图：在确保公司日常运营资金需求和资金安全的前提下，为了进一步进步公司搁置自有资金的运用功率，进步财物报答率，公司方案进一步丰厚现金处理手法，运用自有资金择机进行理财出资，为公司和股东获取较好的出资报答。
2、出资额度：任一时点算计不超越人民币10,000万元，在上述出资额度内，资金能够翻滚运用。
3、出资种类：银行、证券公司、信托公司等金融安排发行的期限不超越十二个月的安全性高、活动性好的人民币结构性存款、低危险理财产品、国债逆回购、货币商场基金等。
6、授权事宜：为进步资金运用功率，公司董事会提请股东大会授权公司财政担任人在上述额度规模内详细担任施行相关事宜，包含但不限于：依据公司对资金的分阶段、分期运用要求，以及公司日常运营资金的运用状况，灵敏装备搁置自有资金，挑选合格的出财物品发行主体、承认各项产品的出资金额、期间，签署相关合同及协议等。买卖相关方与公司之间应当不存在相相关系。授权有用期为公司股东大会审议经过之日起十二个月内。
（1）虽然低危险理财产品、国债逆回购和货币商场基金等均归于低危险的出财物品，公司亦将依照相关规矩严厉操控危险，对相关产品进行严厉点评、挑选，但金融商场受微观经济的影响较大，不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。
（2）公司将依据经济局势以及金融商场的改变当令适量的介入，因而短期出资的实践收益不行预期。
（1）公司将结合日常运营、资金运用方案等状况，在授权额度内合理展开出资。
（2）公司财政部将及时剖析和盯梢出财物品的状况，并定时向公司董事会和处理层陈说运转状况，一旦发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳相应办法，操控出资危险。
（3）公司内审部进行日常监督，不定时对本次出资资金的运用与保管状况进行审计、核实；每个季度末应对出资状况进行全面查看，并依据慎重性准则，合理的估计或许产生的危险，并向董事会审计委员会陈说。
(4）独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业安排进行审计。
(5）公司将依据我国证监会及深圳证券买卖所的有关规矩，及时实行信息宣告责任。
1、在不影响公司主营事务的状况下，公司运用暂时搁置自有资金出资理财，有利于进步搁置自有资金运用功率和收益，进一步进步公司整体收益，契合整体股东的利益。
2、公司将依据本身实践需求当令寻求杰出的买卖机遇以及出资种类，确保收益的一起也能确保公司日常出产运营活动所需资金不被占用，对公司未来财政状况及公司出产运营将产生活跃影响。
公司在确保资金活动性和安全性的前提下，充沛运用搁置自有资金出资理财，有利于公司进步搁置自有资金运用功率，进步财物报答率，契合公司整体股东的利益。整体独立董事一起赞同公司运用不超越10,000万元自有资金进行期限不超越12个月的低危险出资理财，在上述额度内，资金能够翻滚运用。
监事会以为：公司运用搁置自有资金出资理财，有利于公司进步搁置自有资金运用功率，进步财物报答率，契合公司整体股东的利益。监事会赞同公司运用不超越10,000万元自有资金进行期限不超越12个月的低危险出资理财，在上述额度及期限内，资金能够翻滚运用。
本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日举行第七届董事会第十一次会议，审议经过了《关于停止建立军工工业基金的方案》。现将相关状况公告如下：
公司于2015年1月6日与北京久远买卖有限公司（以下简称“北京久远”）签署了《战略协作协议》，并于2015年1月21日举行第五届董事会第九次会议，审议经过了《关于建立工业并购基金的方案》，于同日签署了《协作建立基金处理公司及建议建立工业出资基金协议》及《弥补协议》。依据上述协议约好，两边拟一起建立“久成军工工业并购基金”。其间，公司拟作为柱石有限合伙人，以自有资金9000万元参加该基金的建立及认购。上述事项已别离于2015年1月8日和2015年1月22日在公司指定媒体宣告。
依据上述协议约好，公司与北京久远在后续预备过程中进行了屡次交流和洽谈，为工业并购基金的建立及寻觅适宜的出资标的等方面做出了活跃预备，但由于受微观经济方法和金融方针环境改变等要素的影响，到现在，上述军工工业并购基金没有建立。为更好地保护公司和股东的利益，经审慎考虑并经两边友爱洽谈，两边一起抉择停止建立前述军工工业基金及相关协作事项，并于2021年4月22日签署了《协作停止协议》。
1、两边一起赞同，自协议签署之日起，两边于2015年1月签署的《战略协作协议》、《协作建立基金处理公司及建议建立工业出资基金协议》及《弥补协议》悉数停止，协议中约好的权力、责任悉数免除。
2、两边一起承认，两边就上述协议的签署及停止不存在任何胶葛，两边无需就上述协议的停止向对方付出任何费用或承当任何违约职责。
3、协议未尽事宜，两边可另行签定弥补文件，弥补文件与本协议具有平等法令效力。
4、凡因签署或实行协议产生的争议，争议相关方应洽谈处理，洽谈不成的，任一方有权向协议签定地人民法院提起诉讼。
到现在，军工工业基金事项尚处于谋划阶段，没有实质性开展，本次停止事项不触及相关买卖，不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组事项，本事项在董事会抉择方案权限规模内，无需提交公司股东大会审议。本次停止事项不会对公司的财政状况及日常运营活动产生影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象。
本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
依据积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）第七届董事会第十一次会议抉择，定于2021年5月17日举行公司2020年度股东大会。现将有关详细事项告诉如下：
3、本次股东大会会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的规矩。
（2）网络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2021年5月17日的买卖时刻，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的时刻为：2021年5月17日9:15—15:00期间的恣意时刻。
本次股东大会选用现场表决和网络投票相结合的办法举行。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。
公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种办法。同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。
（1）截止2021年5月10日下午15:00在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的本公司整体一般股股东。整体一般股股东均有权到会股东大会，并能够书面托付署理人到会会议或参加表决，该股东署理人不必是公司股东，授权托付书附后；
8、现场会议举行地址：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。
上述第1项、第3-14项方案现已公司第七届董事会第十一次会议审议经过，第2项方案现已公司第七届监事会第十次会议审议经过。其间，第5-7项、第10项方案，将对中小出资者的表决独自计票，并及时揭露宣告；第11项方案为特别抉择事项，应当由到会股东大会的股东（包含股东署理人）所持表决权的 2/3以上经过。
详细内容详见公司于2021年4月24日在公司指定信息宣告媒体《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上宣告的相关公告。
自然人股东须持自己有用身份证和持股凭据进行挂号；托付署理人到会会议的，须持托付人有用身份证复印件、授权托付书、持股凭据和署理人有用身份证进行挂号。
法人股东由法定代表人到会会议的，需持运营执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭据进行挂号；由托付署理人到会会议的，需持运营执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权托付书、持股凭据和署理人身份证进行挂号。
上述资料除注明复印件外均要求为原件，对不契合要求的资料须于会议开端前补交完好。
3、挂号地址：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室
（1）股东大会作业人员将于会议掌管人宣告现场到会会议的股东和署理人人数及所持有表决权的股份总数之前，停止会议挂号，请到会会议的股东提早参加。
本次股东大会，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（）参加投票。参加网络投票的详细操作流程详见附件1。
1、一般股的投票代码与投票简称：投票代码为“362339”，投票简称为“积成投票”。
2、本次股东大会的方案为非累积投票方案，填写表抉择见为：赞同、对立、放弃。
股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表抉择见为准。
1、互联网投票体系开端投票的时刻为：2021年5月17日9:15—15：00。
2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。
3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。
自己/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份 股，占积成电子股本总额（511,804,800股）的 %，兹托付 先生/女士署理自己到会积成电子2020年度股东大会，对提交该次会议审议的一切方案行使表决权，并代为签署该次股东大会需求签署的相关文件。自己/本单位对本次会议表决事项未作详细指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表明均代表自己/本单位，其结果由自己/本单位承当。
本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至该次股东大会结束时止。
本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛积成电子股份有限公司（以下简称“青岛积成”）拟为其全资子公司山东积成外表有限公司（以下简称“积成外表”）供给总额不超越3,000万元的归纳授信担保, 该担保额度有用期为自青岛积成董事会审议经过之日起12个月，上述担保额度可循环运用，在担保额度有用期内的恣意时点，青岛积成为积成外表供给的担保余额不超越3,000万元。别的，积成外表和青岛积成的另一全资子公司青盈云核算有限公司（以下简称“青盈云”）拟一起为青岛积成供给总额不超越8,000万元的归纳授信担保。
上述相互担保事项已于2021年4月22日经青岛积成第二届董事会第七次会议审议经过，无需提交公司董事会审议。
运营规模：水表、热量表的研制、出产、技能咨询；出售水表、热量表、阀门及表计配件；供给技能服务、才智水务终端及体系、表计设备；货品及技能进出口。
运营规模：一般运营项目：电子产品、核算机软件及体系集成的研制、出产、出售、训练及技能咨询（不得在此处出产）、技能服务；水表、燃气表、热能表、水质外表及其检定校验设备和自动化成套设备的研制、制作、出售、训练、设备、调试、修理；城市共用事业（供水、燃气、供热）和动力体系的规划、建造、处理及技能咨询，自动化和信息化体系的规划、建造、施工、保护及服务；货品及技能进出口事务；房子租借事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。
青岛积成及其全资子公司积成外表、青盈云将别离与相关银行就担保事项签署最高额确保合同，担保办法均为连带职责确保，担保期限为自详细合同约好的债款实行期限届满之日起三年，担保协议的详细内容将由青岛积成及其全资子公司与银行洽谈承认。
积成外表为公司控股子公司青岛积成的全资子公司，青岛积成对其日常运营有操控权，为其供给担保的财政危险在青岛积成可控规模内；青岛积成和积成外表的出产运营安稳，财政状况和资信状况杰出，均具有归还到期债款的才能。青岛积成为积成外表供给担保和积成外表与青盈云为青岛积成供给担保，均危险可控，不存在危害公司及青岛积成股东利益的状况。
到现在，青岛积成为积成外表担保余额为1,100万元，积成外表为青岛积成担保余额为1,769.99万元，青盈云不存在担保状况。除上述状况外，青岛积成及其全资子公司不存在为其他公司或个人供给担保的状况，亦无逾期担保。
本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2021年4月22日在公司会议室举行，会议告诉于2021年4月9日以书面和电子邮件办法向整体董事宣告。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王良先生掌管，公司监事、高档处理人员列席会议，契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩，会议作出抉择如下：
一、会议以赞同票9票，对立票0票，放弃票0票，审议经过《2020年度总经理作业陈说》。
二、会议以赞同票9票，对立票0票，放弃票0票，审议经过《2020年度董事会作业陈说》。本方案需求提交公司2020年度股东大会审议。
《2020年度董事会作业陈说》详见公司《2020年年度陈说》“第四节 运营状况评论与剖析”部分，详细内容详见巨潮资讯网：。
公司独立董事唐西胜、陈关亭、翟继光向董事会提交了《2020年度独立董事述职陈说》，并将在公司2020年度股东大会上述职。详细内容详见巨潮资讯网：。
三、会议以赞同票9票，对立票0票，放弃票0票，审议经过《2020年度财政决算陈说》。本方案需求提交公司2020年度股东大会审议。
2020年公司完结运营收入208,497万元，比2019年增加13.23%；归归于上市公司股东的净利润5,875万元，比2019年增加13.59%。
四、会议以赞同票9票，对立票0票，放弃票0票，审议经过《2021年度财政预算陈说》。本方案需求提交公司2020年度股东大会审议。
公司2021年方案完结运营收入221,186万元，方案完结归归于母公司一切者的净利润7,558万元。特别提示：公司2021年度财政预算目标不代表公司对2021年度的盈余猜测，能否完结取决于商场状况改变、运营团队的尽力程度等多种要素，存在较大的不承认性，请出资者特别注意。
五、会议以赞同票9票，对立票0票，放弃票0票，审议经过《2020年度利润分配预案》。本方案需求提交公司2020年度股东大会审议。
依据公司现在运营状况、盈余水平缓未来展开的成长性，为增强公司实力、优化公司股本结构，一起统筹广阔中小出资者的利益，在契合相关法令法规和《公司章程》利润分配规矩、确保公司正常运营和久远展开的前提下，公司拟定2020年度利润分配预案如下：
以到2020年12月31日的公司总股本511,804,800股扣减公司回购账户内不参加利润分配的回购股份7,712,526股，即504,092,274股为基数，向整体股东每10股派发现金0.3元（含税），算计派发15,122,768.22元人民币，不送红股，不进行本钱公积金转增股本。
依据《深圳证券买卖所上市公司回购股份施行细则》的有关规矩，上市公司以现金为对价，选用要约办法、会集竞价办法回购股份的，当年已施行的回购股份金额视同现金分红金额，归入该年度现金分红的相关份额核算。公司在2020年度累计以会集竞价买卖办法回购公司股份691,005股，付出的总金额为4,018,449.85元（不含手续费）。因而，公司2020年度以回购股份办法现金分红的金额为4,018,449.85元。
公司董事会以为，现金分红不会形成公司活动，与公司的成长性相契合，与公司未来展开相匹配；公司的现金分红水平与所在工作上市公司平均水平不存在严重差异；上述2020年度利润分配预案契合相关法令、法规和标准性文件以及《公司章程》中关于分配方针的相关规矩，利润分配预案具有合法性、合规性、合理性。在该预案宣告前，公司严厉操控内情信息知情人的规模，并对相关内情信息知情人实行了保密和禁止内情买卖的奉告责任。
六、会议以赞同票9票，对立票0票，放弃票0票，审议经过《关于公司董事、监事薪酬的方案》。本方案需求提交公司2020年度股东大会审议。
2021年公司董事、监事薪酬标准与2020年度的薪酬标准相等。实践发放金额将与公司运运营绩挂钩，依据运运营绩考核状况承认终究发放额度。
七、会议以赞同票9票，对立票0票，放弃票0票，审议经过《关于公司高档处理人员薪酬的方案》。
2021年公司高档处理人员薪酬标准与2020年度的薪酬标准相等。实践发放金额将与公司运运营绩挂钩，依据运运营绩考核状况承认终究发放额度。
八、会议以赞同票9票，对立票0票，放弃票0票，审议经过《2020年度内部操控点评陈说》。
公司监事会、独立董事别离对内部操控点评陈说宣告了定见，管帐师事务所出具了鉴证陈说，详细内容详见巨潮资讯网：。
九、会议以赞同票9票，对立票0票，放弃票0票，审议经过《关于2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。
《关于2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》详见公司指定信息宣告媒体《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：。
公司监事会、独立董事别离对该项方案宣告了定见，管帐师事务所和保荐安排别离出具了鉴证陈说和核对定见，详细内容详见巨潮资讯网：。
十、会议以赞同票9票，对立票0票，放弃票0票，审议经过《关于延聘2021年度管帐师事务所的方案》。本方案需求提交公司2020年度股东大会审议。
《关于延聘2021年度管帐师事务所的公告》详见公司指定信息宣告媒体《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：。
公司独立董事对该项方案进行了事前认可并宣告了独立定见，详细内容详见巨潮资讯网：。
十一、会议以赞同票9票，对立票0票，放弃票0票，审议经过《2020年度陈说及摘要》。本方案需求提交公司2020年度股东大会审议。
《2020年年度陈说》全文及摘要详见巨潮资讯网：。《2020年年度陈说摘要》一起刊登于公司指定信息宣告媒体《我国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
十二、会议以赞同票9票，对立票0票，放弃票0票，审议经过《关于向银行等安排请求归纳授信额度的方案》。本方案需求提交公司2020年度股东大会审议。
因公司出产运营和活动需求，公司拟向齐鲁银行等十四家银行请求归纳授信事务，总额度不超越300,000万元，事务类型包含内保直贷、法人账户透支、卖断型保理、融资租借等，首要用于公司处理银行承兑汇票、招标及履约保函、活动资金借款、项目借款、国内信誉证等，担保办法为信誉担保，一起提请股东大会授权董事长王良先生在上述额度内签署相关融资文件。
十三、会议以赞同票9票，对立票0票，放弃票0票，审议经过《关于运用部分搁置自有资金出资理财的方案》。本方案需求提交公司2020年度股东大会审议。
《关于运用部分搁置自有资金出资理财的公告》详见公司指定信息宣告媒体《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：。
公司监事会、独立董事别离对该项方案宣告了定见，详细内容详见巨潮资讯网：。
十四、会议以赞同票9票，对立票0票，放弃票0票，审议经过《关于修订〈公司章程〉的方案》。本方案需求提交公司2020年度股东大会审议。
依据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年修订）》等法令法规及标准性文件的规矩，结合公司的实践状况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权董事会处理工商挂号相关改变手续。
《〈公司章程〉修订前后对照表》详见附件一，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网：。
十五、会议以赞同票9票，对立票0票，放弃票0票，审议经过《关于修订〈董事会议事规矩〉的方案》。本方案需求提交公司2020年度股东大会审议。
《〈董事会议事规矩〉修订前后对照表》详见附件二，修订后的《董事会议事规矩》全文详见巨潮资讯网：。
十六、会议以赞同票9票，对立票0票，放弃票0票，审议经过《关于修订〈对外出资处理准则〉的方案〉》。本方案需求提交公司2020年度股东大会审议。
公司结合实践状况对《对外出资处理准则》进行了全面修订，修订后的《对外出资处理准则》全文详见巨潮资讯网：。
十七、会议以赞同票9票，对立票0票，放弃票0票，审议经过《关于修订〈相关买卖处理办法〉的方案》。本方案需求提交公司2020年度股东大会审议。
《〈相关买卖处理办法〉修订前后对照表》详见附件三，修订后的《相关买卖处理办法》全文详见巨潮资讯网：。
十八、会议以赞同票9票，对立票0票，放弃票0票，审议经过《关于制定〈财物减值预备计提处理办法〉的方案》。
为进一步标准公司财物减值预备计提处理，公司制定了《财物减值预备计提处理办法》，《财物减值预备计提处理办法》全文详见巨潮资讯网：。
十九、会议以赞同票9票，对立票0票，放弃票0票，审议经过《关于停止建立军工工业基金的方案》。
《关于停止建立军工工业基金的公告》详见公司指定信息宣告媒体《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：。
二十、会议以赞同票9票，对立票0票，放弃票0票，审议经过《关于举行2020年度股东大会的方案》。
《关于举行2020年度股东大会的告诉》详见公司指定信息宣告媒体《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：。
