本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。
公司经本次董事会审议经过的利润分配预案为：以 157,595,726为基数，向整体股东每10股派发现金盈余0.4元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向整体股东每10股转增4股。
公司自树立以来，主营事务和首要产品未产生严重改变。公司聚集才智水燃信息系统途径、智能燃气表终端、才智水务解决计划、新一代超声波计量外表等研制、出产、出售及服务，是专业从事智能燃气及水务范畴计量办理、管网安全、用气安全、在线监测、动力办理、结算收费等完好解决计划的供货商。致力于为城市智能计量范畴供给计量终端及动力办理系统途径的研制、出产和出售。公司活跃习惯动力转型展开的新形势，牢牢掌握物联网及5G等新一代通讯技能的展开趋势，交融移动互联、大数据、云核算、人工智能等现代信息技能及先进的物联网通讯技能，在技能研制上不断立异，新技能产品化进程继续推动，推动物联网及互联网技能及其解决计划在燃气及水务职业的运用。
公司现在具有三大产品途径，智能产品途径、计量产品途径以及软件产品途径，向城市燃气运营商及水务公司供给智能燃气及水表终端、新一代超声波计量外表、运营办理和数据办理（数据收集、抄表办理、结算收费、设备办理、用气用水剖析、自助服务、移动外勤等）及其他服务。
针对客户现场不同运用环境、结算方式、办理需求，公司选用先进的IC卡读写加密技能、RF无线、LoRA、NB-IoT等通讯技能，构成了IC卡预付费解决计划、RF远传点抄后付费解决计划、RF扩频组网后付费/预付费解决计划、物联网后付费/预付费解决计划等智能解决计划，全方位满意燃气及水务运营商的信息化办理和运营办理需求，进步燃气及水务公司的运营功率，下降运营本钱。
超声波计量外表是运用超声波在介质中传递的时间差进行计量的新式计量外表，它是一种高可靠性、高精度、带温压补偿的全电子式外表。公司充沛运用超声波计量技能精度高、易于完结智能化等特色，向运营商供给全电子一体化的先进计量解决计划，满意运营商对计量终端设备长时间保持计量精确度的要求，凭仗实时温度补偿、耐低温、宽量程等技能优势，改善运营商供销差问题，全面解决日常计量、用气安全监测、漏损监测等需求。
云系统产品为公用事业企业供给“互联网+服务”、“互联网+运营”整体解决计划，产品掩盖燃气、水务等范畴，包含：用户办理系统、移动作业途径、客服自助服务途径、物联网办理途径、出产运转监测途径、工商户运用办理系统、GIS巡线系统等，为客户供给中心事务支撑、IoT物联、移动办理、多途径客户服务接入、增值事务等信息化服务。助力燃气及水务公司低本钱投入，完结全事务流程管控和全生命周期无忧办理，并经过大数据完结精准营销，发掘客户潜在价值，进步企业效益。
公司结合IPD集成产品开发方式和项目办理理念，树立抢先的技能途径与产品途径，经过全面的商场需求调研，紧密的开发计划，慎重的研制质量评定，精确的接口规划，老练的同享CBB模块建造，凭借先进的PLM信息化系统途径，进步企业的立异才能，向商场快速供给老练安稳的产品，进步客户的满意度。
公司遵从匠心为本、精工制作的理念，不断进步精益化制作才能与智能制作水平。活跃改善产品工艺，进步出产自动化水平，选用高效自动化、弹性出产线、盈余出产线的新式出产方法，进步产能和出产功率；经过ERP、MES、QIS等信息化东西，系统性地优化出产制作事务流程，对产品进程质量和可追溯性进行全面进步，进步出产制作、供应链办理、产品营销及服务等环节的智能抉择计划水平，确保订单周期、产能平衡、质量管控、产出功率，让公司的供应链出产愈加敏捷地呼应商场改变，与顾客树立长时间安稳的协作关系。
公司坚持以“为客户服务”为导向，在充沛商场调研和职业剖析的根底上，结合公司战略展开方针和本身优势，面向燃气、水务公司，以直销为主、经销为辅的方法，活跃开辟国内外商场。公司不断完善安排办理布局，以区域出售为根底，大力展开集团客户及涣散客户，构成掩盖全国的营销网络，一起树立以客户为导向的后端服务系统，进步整体营销才能和服务水平，为客户供给优质的产品和服务。公司产品获得了港华燃气、华润燃气、昆仑动力、新奥动力和我国燃气等首要燃气集团的认可，广泛运用于数百个城市燃气运营商，树立了杰出的诺言和品牌形象。
公司是国内最首要的才智燃气解决计划供货商之一，自成立起，一向致力于城市燃气职业智能计量终端及燃气办理系统途径的研制、出产和出售。公司具有IC卡预付费燃气表、物联网智能燃气表、远传燃气表、超声波智能燃气表从民用到工商业系列完好的产品线，是城市燃气职业抢先的智能燃气表和系统途径供货商之一。公司运营收入总额、商场区域掩盖、终端布局数量均处于职业前列。
上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异
1、公司于2022年2月18日收到我国证监会出具的《我国证监会行政答应请求受理单》（受理序号：220279）我国证监会对公司提交的非揭露发行股票请求材料进行了检查，以为请求材料完全，抉择对该行政答应请求予以受理，详细内容详见公司于2022年2月19日宣布于《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
2、公司于2022年3月16日收到我国证监会出具的《我国证监会行政答应项目检查一次反应定见告诉书》（受理序号：220279号）。我国证监会依法对公司提交的《浙江威星智能外表股份有限公司上市公司非揭露发行股票（A股上交所主板和深交所主板、B股）核准》行政答应请求材料进行了检查，现需求公司就有关问题做出书面阐明和解说，并在30天内向我国证监会行政答应受理部分提交书面回复定见。详细内容详见公司于2022年3月17日宣布于《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
3、公司于2022年3月25日举行第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议经过《关于公司2021年度非揭露发行A股股票预案（修订稿）》等相关计划，赞同公司非揭露发行股票估计征集资金总额不超越37,938.34万元（含本数）详细内容详见公司于2021年3月26日宣布于《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
4、公司于2022年4月6日宣布了《关于浙江威星智能外表股份有限公司非揭露发行A股股票请求文件反应定见的回复》（公告编号：2022-017）。详细内容详见宣布于巨潮资讯网（）上的相关公告。
5、公司于2022年4月26日收到我国证监会出具的《关于请做好浙江威星智能外表股份有限公司非揭露发行股票发审委会议预备作业的函》 (以下简称“《奉告函》”)，公司会同保荐组织等相关中介组织对《奉告函》提出的问题进行了仔细核对和履行，并就相关问题进行了书面阐明和答复，详细内容详见宣布于巨潮资讯网（）上的相关公告。
6、公司于2022年5月17日宣布了《关于非揭露发行A股股票请求获得我国证监会发审委审阅经过的公告》（公告编号：2022-041）。详细内容详见宣布于巨潮资讯网（）上的相关公告。
7、公司于2022年6月9日宣布了《关于非揭露发行股票请求获得我国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-044），公司公告已收到我国证监会出具的《关于核准浙江威星智能外表股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应[2022]1133号）。详细内容详见宣布于巨潮资讯网（）上的相关公告。
8、公司于2022年9月1日宣布了《关于非揭露发行股票会后事项阐明的公告》（公告编号：2022-059）。详细内容详见宣布于巨潮资讯网（）上的相关公告。
9、公司于2022年9月27日宣布了《关于非揭露发行股票会后事项阐明的公告》（公告编号：2022-064）。详细内容详见宣布于巨潮资讯网（）上的相关公告。
10、公司于2022年11月10日宣布了《关于2021年度非揭露发行A股股票发行状况的提示性公告》（公告编号：2022-074），《浙江威星智能外表股份有限公司2021年度非揭露发行A股股票发行状况陈说书》及相关发行文件已于同日在巨潮资讯网（）及指定信息宣布媒体上。
11、公司于2022年11月21日宣布了《关于持股5%以上股东持股份额被迫稀释超越1%的公告》（公告编号：2022-079）、《关于董事、监事和高档办理人员持股状况变化的公告》（公告编号：2022-080），《浙江威星智能外表股份有限公司2021年度非揭露发行A股股票发行状况陈说书暨上市公告书》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（）及指定信息宣布媒体上。
1、公司于2022年4月13日宣布《关于对外出资参加工业基金的公告》（公告编号：2022-018），详细内容详见宣布于巨潮资讯网（）上的相关公告。
2、公司于2022年11月30日宣布《关于签署出资意向协议的提示性公告》（公告编号：2022-089），详细内容详见宣布于巨潮资讯网（）上的相关公告。
1、2022年1月13日举行第五届董事会第三次会议审议经过了《关于转让全资子公司100%股权的计划》，于2022年1月14日宣布了《关于转让全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2022-002）。详细内容详见公司宣布于《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。公司别离于2022年1月18日宣布了《关于转让全资子公司100%股权的开展公告》（公告编号：2022-005），于2022年1月20日宣布了《关于转让全资子公司100%股权完结工商过户的公告》（公告编号：2022-006）。详细内容详见公司宣布于《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
1、公司于2022年12月20日树立浙江威星智能外表股份有限公司宁波分公司，运营范围：一般项目：智能仪器外表制作；终端计量设备制作；工业自动操控系统设备制作；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；智能仪器外表出售；终端计量设备出售；工业自动操控系统设备出售；软件出售；货品进出口（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
1、浙江威星智能外表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第五届董事会第十一次会议告诉于2023年4月14日以电话、电子邮件等方法向各位董事宣布。
2、本次会议于2023年4月24日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的方式举行。
表决效果：6票赞同，0票对立，0票放弃，赞同票占整体有表决权票总数的100%。
公司及控股子公司为确保日常运营所需资金和事务展开需求，活跃拓展资金途径、弥补流动资金，增强可继续展开才能，拟于2023年度向我国建造银行股份有限公司杭州高新支行、上海浦东展开银行股份有限公司杭州分行、我国农业银行股份有限公司杭州新城支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、杭州银行股份有限公司科技支行、我国银行股份有限公司杭州市高新技能开发区支行、我国工商银行股份有限公司杭州湖墅支行、浙商银行股份有限公司杭州朝晖支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、交通银行股份有限公司杭州丰潭支行等金融组织及类金融企业请求总额度不超越人民币120,000万元的归纳授信额度，期限为经股东大会批阅经过之日起12个月，授信期限内，授信额度可循环运用。详细融资金额视公司及控股子公司实践需求确认，以金融组织与公司实践产生的融资金额为准。
在经股东大会批阅经过的年度授信额度范围内，公司提议授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的全部授信（包含但不限于授信、告贷、融资等）有关的合同、协议、凭据等各项法令文件；其他控股子公司对应文件由其《公司章程》规矩的授权代表签署。
《关于2023年度向金融组织请求归纳授信额度的公告》与本抉择公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本计划宣布的独立定见与本抉择公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决效果：5票赞同，0票对立，0票放弃，赞同票占整体有表决权票总数的100%。该计划内容触及相关买卖事项，相关董事黄华兵先生逃避表决。
公司独立董事对本计划宣布了事前认可定见及赞同的独立定见，以为公司2022年度现已产生的日常相关买卖均为公司正常运营事务所需，公司对2022年度日常相关买卖实践产生状况与估计存在较大差异的阐明契合商场行情和公司的实践状况，公司2023年度日常相关买卖估计的状况契合公司运营展开的需求。上述日常相关买卖履行及估计事项，按商场准则定价，遵从揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司和公司股东利益的景象。
保荐组织出具了《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能外表股份有限公司估计2023年度日常相关买卖的核对定见》。
《关于2023年度日常相关买卖估计的公告》与本抉择公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本计划宣布的事前认可定见及独立定见、保荐组织出具的核对定见与本抉择公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决效果：6票赞同，0票对立，0票放弃，赞同票占整体有表决权票总数的100%。
为进步资金运用功率，在不影响公司及控股子公司正常运营的状况下，本着标准运作、防备危险、慎重出资、保值增值的准则，赞同公司及控股子公司运用搁置自有资金进行托付理财，单笔额度不超越人民币10,000万元，该额度在股东大会审议经过之日起一年内可以翻滚运用。
公司独立董事对本计划宣布了赞同的独立定见，保荐组织出具了《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能外表股份有限公司2023年度运用搁置自有资金进行托付理财的核对定见》。
《关于2023年度运用搁置自有资金进行托付理财的公告》与本抉择公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本计划宣布的独立定见、保荐组织出具的核对定见与本抉择公告同日刊登于巨潮资讯网。
4、审议经过《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计组织的计划》
表决效果：6票赞同，0票对立，0票放弃，赞同票占整体有表决权票总数的100%。
鉴于天健管帐师事务所（特别一般合伙）在2022年度的审计作业中勤勉尽责，遵从独立、客观、公平的履行准则，较好地完结了公司托付的审计作业，为公司进步运营办理水平做出了奉献。依据我国证监会和公司章程关于聘任管帐师事务所的有关规矩及公司董事会审计委员会续聘管帐师事务所的抉择，考虑事务协作的连续性、对公司的了解程度等要素，公司董事会赞同续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度审计组织，聘期一年。
公司独立董事对本计划宣布了事前认可定见及赞同的独立定见，以为天健管帐师事务所（特别一般合伙）作为2022年度公司的外部审计组织，在执业进程中，可以恪尽职守，遵从独立、客观、公平的审计准则，出具的审计陈说和宣布的相关专项定见可以客观、实在、精确地反映公司的财务状况、运营效果等实践状况，严厉履行了两边约好的职责和责任。
《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计组织的公告》与本抉择公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本计划宣布的事前认可定见及独立定见与本抉择公告同日刊登于巨潮资讯网。
5、审议经过《关于2022年度计提财物减值预备及核销部分应收账款的计划》
表决效果：6票赞同，0票对立，0票放弃，赞同票占整体有表决权票总数的100%。
董事会以为，公司本次计提财物减值预备，实在反映企业财务状况，契合管帐准则和相关方针要求，契合公司的实践状况。赞同公司本次计提财物减值预备事项。
本次核销部分应收账款依据充沛，不触及公司相关方，契合公司实践状况和《企业管帐准则》等相关规矩的要求，不存在危害公司和股东利益的景象，审议程序契合有关法令法规和《公司章程》等规矩，赞同公司本次核销部分应收账款事项。
《关于2022年度计提财物减值预备及核销部分应收账款的公告》与本抉择公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本计划宣布的独立定见与本抉择公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决效果：6票赞同，0票对立，0票放弃，赞同票占整体有表决权票总数的100%。
董事会以为，本次计提信誉减值丢失事项，实在反映企业财务状况，契合管帐准则和相关方针要求，契合公司的实践状况。赞同本次计提信誉减值丢失事项。
《关于2023年第一季度计提信誉减值丢失的公告》与本抉择公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本计划宣布的独立定见与本抉择公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决效果：6票赞同，0票对立，0票放弃，赞同票占整体有表决权票总数的100%。
董事会以为，本次公司管帐方针改变是依据财政部、应急部修订及公布的管帐准则及相关规矩进行的改变，契合相关规矩，履行改变后管帐方针可以客观、公允地反映公司地财务状况和运营效果，不会危害公司及整体股东的利益。本次管帐方针改变的抉择计划程序契合有关法令、法规和《公司章程》的有关规矩，赞同本次管帐方针改变。
《关于管帐方针改变的公告》与本抉择公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本计划宣布的独立定见与本抉择公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决效果：6票赞同，0票对立，0票放弃，赞同票占整体有表决权票总数的100%。
董事会以为，公司2022年度财务决算陈说客观、线年度的财务状况和运营效果。
表决效果：6票赞同，0票对立，0票放弃，赞同票占整体有表决权票总数的100%。
公司第五届董事会独立董事张凯先生、谢会丽女士、陈三联先生别离向董事会提交了《2022年度独立董事述职陈说》，并将在2022年年度股东大会上述职。
《公司2022年度董事会作业陈说》和《2022年度独立董事述职陈说》与本抉择公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决效果：6票赞同，0票对立，0票放弃，赞同票占整体有表决权票总数的100%。
董事会以为，该陈说线年度公司办理层在履行董事会各项抉择、各项办理准则等方面的作业及所获得的效果。
表决效果：6票赞同，0票对立，0票放弃，赞同票占整体有表决权票总数的100%。
公司2022年度利润分配及本钱公积转增股本预案为：公司拟以现有总股本157,595,726股为基数，向整体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），合计派发现金6,303,829.04元（含税）；一起以总股本157,595,726股为基数，向整体股东每10股转增4股，合计转增63,038,290股，转增后公司总股本将改变为220,634,016股（转增股数系公司自行核算所得，终究转增数量以我国证券挂号结算有限公司深圳分公司实践转增效果为准），转增金额未超越陈说期末“本钱公积逐个股本溢价”的余额。
董事会以为公司2022年度利润分配计划契合我国证监会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年股东分红报答规划（2022年-2024年）》中关于利润分配的相关规矩，充沛考虑了公司2022年度盈余状况、未来展开资金需求以及股东出资报答等归纳要素，契合公司和整体股东的利益。
《关于公司2022年度利润分配及本钱公积转增股本预案的公告》与本抉择公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本计划宣布的独立定见与本抉择公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决效果：6票赞同，0票对立，0票放弃，赞同票占整体有表决权票总数的100%。
董事会以为，公司已依照企业内部操控标准系统和相关规矩树立了较为完善的法人办理结构和内部操操控度。
公司独立董事对本计划宣布了赞同的独立定见，保荐组织出具了《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能外表股份有限公司2022年度内部操控自我点评陈说的核对定见》。
《公司2022年度内部操控自我点评陈说》与本抉择公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本计划宣布的独立定见、保荐组织出具的核对定见与本抉择公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决效果：6票赞同，0票对立，0票放弃，赞同票占整体有表决权票总数的100%。
依据我国证监会和深圳证券买卖所的相关规矩，公司董事会编制了《关于征集资金年度寄存与运用状况专项陈说》。2022年，公司严厉依照相关规矩对征集资金进行寄存、运用及办理，不存在未及时、实在、精确、完好宣布的状况，未呈现违规景象。
天健管帐师事务所（特别一般合伙）出具了天健审[2023]4559号《关于浙江威星智能外表股份有限公司2022年度征集资金寄存与运用状况专项陈说的鉴证陈说》，保荐组织出具了《东吴证券股份有限公司对威星智能2022年度征集资金寄存与运用状况的专项核对陈说》，公司独立董事对计划宣布了赞同的清晰认见。详见与本抉择公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
表决效果：6票赞同，0票对立，0票放弃，赞同票占整体有表决权票总数的100%。
董事会以为，公司《2022年年度陈说全文》及《2022年年度陈说摘要》的编制程序、年报内容、格局契合相关文件的规矩；年报编制期间，未有泄密及其他违背法令法规、《公司章程》或危害公司利益的行为产生；公司的财务陈说实在、精确、完好地反映了公司的财务状况和运营效果，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
《2022年年度陈说摘要》与本抉择公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。《2022年年度陈说全文》与本抉择公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决效果：6票赞同，0票对立，0票放弃，赞同票占整体有表决权票总数的100%。
董事会以为，公司《2023年第一季度陈说全文》的编制程序、内容、格局契合相关文件的规矩；陈说编制期间，未有泄密及其他违背法令法规、《公司章程》或危害公司利益的行为产生；公司的财务陈说实在、精确、完好地反映了公司的财务状况和运营效果，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
表决效果：6票赞同，0票对立，0票放弃，赞同票占整体有表决权票总数的100%。
依据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券买卖所股票上市规矩（2023年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等相关法令法规规矩，结合公司实践状况，赞同对《征集资金办理准则》相关条款进行修订，本计划需要提交股东大会审议。
